הונאת מקרקעין בבוקרשט: תביעה בסך 2 מיליון ש"ח הוגשה נגד גורמים ישראלים
- מגזין בית המשפט
- 10 ביולי
- זמן קריאה 2 דקות
עודכן: 13 ביולי
בית משפט השלום בתל אביב דן בתביעה שהגיש אזרח רומני נגד חמישה נתבעים, לרבות חברת ק.מ.ש 8 בע"מ, בגין מה שמתואר כ"מעשה תרמית רחב-היקף", שבמסגרתו הוצגו לתובע לכאורה מצגי שווא ומסמכים מזויפים בנוגע לבעלות על קרקע בשטח של 84,799 מ"ר בבוקרשט, רומניה. לפי הנטען, הנתבעים לכאורה גרמו לתובע להעביר סכום כולל של יותר מחצי מיליון אירו בעבור חברה שמעולם לא הייתה בבעלותם.
ההליך, תיק אזרחי מורכב, מתברר בפני השופטת נורית טביב-מזרחי (בצילום). מהמסמכים עולה כי התובע, מיהאי בליקצ'אולו, אזרח רומני העוסק בתחום הנדל"ן והקבלנות, יזם פרויקטים באזור טונרי בעיר בוקרשט. במסגרת עיסוקו, פנה אליו אדם בשם סימון - שלימים התברר כי הוא מרצה מאסר בגין עבירות פליליות - והפנה אותו לרכוש את הקרקע האמורה באמצעות רכישת מלוא מניות חברת Rose Activ Investment, חברה רומנית שהוצגה כבעלת הקרקע.
לכתב התביעה צורף פירוט של כל הנתבעים: הנתבעת המרכזית היא חברת ק.מ.ש 8 בע"מ, הרשומה בישראל; הנתבע שי ביניאט, בעל מניות ודירקטור בחברה; הנתבע ג’יריאס פרח ג'אבר, נוטריון ישראלי אשר אישר מסמכים בחתימת התובע מבלי שפגש בו מעולם; הנתבע טל סאצ'י, אשר הוצג כתושב תל אביב והתחזה כבעל המניות העיקרי של חברת Rose; והנתבעת דניאל בל ליבוביץ, שעל פי הנטען לכאורה קיבלה 54,000 דולר נוספים מהתובע במסגרת קידום העסקה.
התובע טוען כי ניהל מו"מ ממושך עם "טל המזויף", שהציג עצמו כבעל 80% ממניות חברת Rose, והסכים לשלם 450,000 אירו תמורת מלוא המניות. לדבריו, "במסגרת המו"מ, הוצגו לי מסמכים נוטריוניים חתומים ומאומתים בחותמת אפוסטיל, שאישרו את העסקה", מסמכים אשר לכאורה אושרו על ידי הנתבע ג'אבר. בנוסף, נמסר לו מכתב חתום בידי עו"ד בריטי בשם צ'רלס ג'פרי סטיוארט ובו הנחיה להעביר את התשלום לחשבון נאמנות בבנק הפועלים. כספים אלו הועברו בשלוש פעימות: 180,000 אירו ב־21.3.2024, 120,000 אירו ב־9.4.2024, ו־150,000 אירו ב־15.4.2024.
רק לאחר שהמניות הועברו על שמו, פנה בליקצ'אולו למשרד רואי החשבון של חברת Rose, שם נמסר לו כי טל סאצ'י האמיתי כלל לא מכר את החברה, ואף לא התקבלה כל תמורה בעבורה. מהתביעה עולה כי "הנתבעים גנבו את מניות החברה תוך זיוף זהות, וכי מדובר בתרמית מתוכננת היטב". התובע השיב את הבעלות במניות לבעלים המקוריים - סאצ'י ואריה כהן - ונותר עם נזק כלכלי של כ־520,000 אירו.
לטענתו, הוא פנה לכל המעורבים בדרישה להשבת הכספים, אך נענה בהתחמקויות: "התחייבו שוב ושוב שהתובע יקבל את כספו - אך בפועל לא הוחזר לו דבר". עוד נאמר כי התקבלו פניות מנציגים שהזדהו כבנקאים, אך ככל הנראה היו אלה לכאורה מתחזים. התובע הגיע לישראל והגיש תלונה במשטרה בדצמבר 2023, אולם לדבריו, "עד היום לא נתקבלה כל תשובה מהמשטרה או מהבנק".
כמו כן נטען כי חברת ק.מ.ש 8 שימשה "כפלטפורמה משפטית וחשבונאית שהוסוותה לצורך הלבנת כספים", וכי "כל הנתבעים התעשרו שלא כדין על חשבון התובע, תוך פגיעה חמורה באמונו ובכיסו". בין הראיות שצורפו לתביעה: תעודות זהות, הסכמי העברת מניות, תרגומים נוטריוניים, מכתבים מעורכי דין ותכתובות עם הבנק.
בכתב התביעה נדרשת השבת מלוא הסכום - 450,000 אירו ו־54,000 דולר - בשווי כולל של 2,026,639 ש"ח נכון ליולי 2024 , בתוספת ריבית, הצמדה, הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד. עוד מתבקש כי בית המשפט יחייב את הנתבעים "ביחד ולחוד" בשל ריבוי המעורבים והעובדה כי כל אחד מהם "פעל לביצוע המרמה, או סייע לה במישרין ובעקיפין".
לצד ההליך האזרחי, עולה כי אכן הוגשה תלונה רשמית למשטרת ישראל, ונפתח תיק חקירה. לפי נספח שצורף לכתב התביעה, התובע זומן לחקירה בתחנת המשטרה וההליך נבחן בשלבים שונים.
תגובות