אישום חמור: העלים 225 מיליון שקל מרווחי קריפטו ומכירת רשימות מהמרים
- מגזין בית המשפט
- 30 ביוני
- זמן קריאה 2 דקות
עודכן: 1 ביולי
כתב אישום חמור הוגש השבוע לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד דימיטרי לייכטמן, בחשד שביצע עבירות כלכליות נרחבות בתחום המטבעות הדיגיטליים. לייכטמן מואשם בהעלמת הכנסות בסך כולל של כ־225 מיליון שקלים, שנבעו, בין היתר, ממכירת רשימות שיווק בתחום ההימורים והפיננסים, ומפעילות אינטנסיבית בזירת המסחר במטבעות וירטואליים.
השופט שמואל מלמד (בצילום) דן בתיק במסגרת הליך פלילי, אשר במסגרתו מיוחסות לנאשם עבירות רבות בתחום המסים והלבנת ההון. בהתאם לכתב האישום, לייכטמן פעל בשנים 2018 עד 2022, תוך שימוש במספר חברות בארץ ובחו"ל, והסתייע לשם כך באדם נוסף, רן פלד, אשר סייע לו לנהל את הפעילות ולהסתירה מרשויות האכיפה.
על פי כתב האישום, עיקר עיסוקו של לייכטמן בתקופה הרלוונטית היה רכישה ומכירה של רשימות הכוללות פרטים אישיים של מתעניינים במסחר מקוון, לרבות במסחר במטבעות וירטואליים ובהימורים. רשימות אלו נמכרו לגורמים שונים, אשר ביקשו להשתמש בהן לצרכים מסחריים, וזאת במקביל למסחר עצמאי שביצע הנאשם במטבעות וירטואליים.
עוד עולה כי לייכטמן ניהל את עסקיו באמצעות חברות שפעלו מישראל ומבולגריה, תוך שימוש בשרשרת של חשבונות בנק במדינות שונות, ובקרוב לשלושים ארנקים ממוחשבים. רשות המסים טוענת כי מדובר במערך פיננסי מתוחכם, אשר נועד להסתיר את היקף ההכנסות האמיתי ולמנוע דיווח נאות לרשויות.
המדינה טוענת כי לייכטמן העביר לישראל אך ורק כספים שנועדו לכיסוי הוצאותיו, דוגמת שכר עובדים ותשלומי שכירות, תוך הצגת הכספים כתשלומים מחברות עצמאיות שאין לו שליטה בהן. בפועל, כך נטען, מדובר היה בכספים שהתקבלו מתוך הכנסותיו האישיות והוסוו באמצעים מורכבים.
כתב האישום מייחס לנאשם שורת עבירות, בהן השמטת הכנסות, ניהול פנקסים כוזבים, עבירות לפי חוק מס ערך מוסף, וכן עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון. לטענת המדינה, מדובר בהתנהלות מתמשכת ושיטתית, שנועדה להעלים הכנסות בהיקף של מאות מיליוני שקלים לאורך תקופה של מספר שנים.
לצד כתב האישום, הוגשה לבית המשפט בקשה להטלת עיקולים זמניים על נכסי לייכטמן, לרבות נכסי מקרקעין, רכוש ממוחשב וחשבונות בנק, בארץ ומחוצה לה. הבקשה נועדה למנוע הברחת נכסים אפשרית, וזאת עד להכרעה בהליך העיקרי. כמו כן נבחנת האפשרות להגיש בקשה להמשך מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים.
הדיון הבא בתיק צפוי להתקיים במהלך חודש יולי. הנאשם טרם הגיש את תגובתו לכתב האישום, אך סנגוריו ציינו כי מדובר בתיק מורכב, המחייב בחינה מדוקדקת של הראיות. הפרקליטות מבקשת להאיץ את בירור ההליך, וזאת נוכח סכומי ההון הגבוהים שנקשרו בעבירות והתחכום הרב של המנגנון שנבנה.
Comments