עונשי מאסר למפעילי זירת הסוחר "טריידפרו": הונו לקוחות בכ־20 מיליון ש"ח

מאת: שלמה בוצ'צ'ו,

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר השבוע עונשי מאסר וקנסות כספיים על שלושה נאשמים שפעלו במשותף להקמה והפעלה של זירת סוחר אינטרנטית בשם "טריידפרו", תוך ביצוע עבירות חמורות לפי חוק ניירות ערך ועבירות של קבלת דבר במרמה. השלושה הודו בעובדות כתב האישום המתוקן במסגרת הסדר טיעון.

ההליך התנהל בפני שופטת המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב, השופטת דנה אמיר (בצילום). על פי ממצאי פסק הדין, הקים ג'ול שורוש בשנת 2018 את זירת הסוחר "טריידפרו" בשיתוף פעולה עם עומרי פומרנץ, ובסיועו של רועי זוהר. השלושה עסקו בגיוס לקוחות ובהצגת מצגים כוזבים שנועדו לשכנעם להשקיע בזירה הלא מורשית.

הנאשמים הציגו בפני הלקוחות מצגי שווא שלפיהם טריידפרו נמצאת תחת פיקוח רגולטורי, וכי מדובר בזירה מנוסה ובעלת מוניטין. בפועל, לא ניתנה כל הסמכה רגולטורית לזירה, ורווחי הנאשמים נגזרו ישירות מהפסדי המשקיעים, דבר שלא נמסר ללקוחות בזמן אמת.

בנוסף לכך, התערבו הנאשמים באופן פעיל בנתוני המסחר של חלק מהלקוחות, כדי לגרום להם להפסדים מכוונים – התנהלות שהיטיבה כלכלית עם הנאשמים. כן עולה כי שורוש ופומרנץ הפנו ביודעין משקיעים ישראלים לזירות מסחר זרות, שאינן מפוקחות כדין על ידי רשות ניירות ערך – ובכך פעלו בניגוד לחוק.

בפסק הדין נקבע כי מדובר במקרה חמור של הונאה שיטתית, אשר במסגרתה גויסו כספים ממשקיעים בסכום כולל של כ־20 מיליון ש"ח. השופטת הדגישה כי "מדובר במצגים חמורים אשר בוצעו תוך ניצול פערי הידע מול הלקוחות... כאשר קיימת סכנה אינהרנטית למשקיעים בזירות סוחר... ולנאשמים ידע מקצועי רלוונטי, דבר המוסיף חומרה".

בית המשפט גזר על ג'ול שורוש 13 חודשי מאסר בפועל, על עומרי פומרנץ 12 חודשי מאסר בפועל, ואילו רועי זוהר נידון לתשעה חודשי עבודות שירות. מעבר לכך, הוטלו על שלושתם קנסות כספיים בהיקף של עשרות אלפי שקלים כל אחד, בגין הרווחים שצברו כתוצאה מהמעשים.

בפסק הדין צוין כי מדובר בפעם הראשונה שבה מוטלים עונשי מאסר בפועל על נאשמים בגין ניהול זירת סוחר לא מורשית. בכך, ביקש בית המשפט לשרטט גבול ברור למותר והאסור בתחום ההשקעות המקוון, ולשלוח מסר של הרתעה לכלל הפעילים בשוק הפיננסי.