פרשת "כוכב נולד": מנהלת חשבונות ואחרים נעצרו בחשד להנפקת חשבוניות פיקטיביות

מאת: שלמה בן ברוך,

רשות המסים הגישה לבית משפט השלום ברמלה כתב אישום מרכזי בפרשה המכונה "כוכב נולד", שבמסגרתה נחשפה תכנית עבריינית רחבת היקף לניכוי חשבוניות פיקטיביות בענף הדלקים בהיקף של מאות מיליוני שקלים. התיק נפתח בעקבות חקירה שנוהלה על ידי יחידת חקירות מכס ומע"מ תל אביב, והגשת כתב האישום בוצעה על ידי היחידה המשפטית מחוז מרכז ברשות המסים.

מדובר בתיק רחב היקף מבחינת סכומי המס המעורבים בו, מבחינת חומר החקירה הרב ומבחינת המשאבים הרבים שהושקעו בו. אורכו של כתב האישום עומד על 281 עמודים (כולל נספחים) והוא כולל 132 עדי תביעה. במסגרת הפרשה הוגשו עד כה 5 כתבי אישום ובחלקם ניתנו הכרעות דין.

כתב האישום הוגש לשופטת דורית סבן-נוי (בצילום) נגד איש העסקים שלמה אלון יעקובסון, הבעלים של חברות אלגרנטי-טרנטו וקליר-תחבורה; זאב שמיין, מי שניהל יחד עם יעקובסון את החברות; יהודה טל, החשוד כי פעל בשליחות השניים מול נותני שירותי מטבע; אינאס שוויכי, מנהלת חשבונות תושבת ירושלים; וראאד שעאר, בעלה לשעבר של שוויכי.

ההיקף הכספי של העבירות המיוחסות ליעקובסון ושמיין מסתכם בכ-166 מיליון שקל כל אחד, ההיקף הכספי של העבירות המיוחסות לשוויכי ושעאר מסתכם בכ-156 מיליון שקל כל אחד, וההיקף הכספי של העבירות המיוחסות ליהודה טל מסתכם בכ-45 מיליון שקל.

על פי כתב האישום, יעקובסון ושמיין קיבלו מאדם בשם נאדר ג'אבר (שהודה והורשע זה מכבר על חלקו בפרשה), בעבור תמורה כספית, תשתית לניכוי והוצאת חשבוניות פיקטיביות.

התשתית נערכה וסופקה לנאדר ג'אבר על ידי אינאס שוויכי ועל ידי ראאד שעאר והיא כללה שמות של חברות, מסמכי התאגדות של החברות, אישורי ניכוי מס במקור, מסמכים מזויפים בנוגע למורשי חתימה בחברות, תעודות זהות מזויפות של בעליהם, דו"חות מע"מ מזויפים שהוגשו לכאורה על ידי אותן חברות וכרטסות הנהלת חשבונות כוזבות.

על בסיס התשתית הפיקטיבית הוציאו יעקובסון ושמיין חשבוניות פיקטיביות מאותן חברות לחברות קליר ואלגרנטי שבניהולם, על מנת להפחית את חבות המס של קליר ואלרגנטי. בנוסף הפיצו יעקובסון ושמיין חשבוניות פיקטיביות על בסיס התשתית הפיקטיבית לחברות נוספות שבבעלות אחרים.

יהודה טל מואשם כי פעל מטעם יעקובסון ושמיין כגורם הפעיל מול נותני שירותי מטבע (צ'יינג'ים). במסגרת פעילותו, קיבל צ'קים מיעקובסון ושמיין שנועדו לכאורה כתשלום לחברות הפיקטיביות, פדה אותם תמורת מזומן והעביר את המזומן חזרה ליעקובסון ושמיין. כך, בסיועו של טל, נוצר מצג שווא של התנהלות חשבונאית תקינה.