top of page

בזמן שהוא בכלא: אמיר ברמלי ביצע הונאה נוספת ב-20 מיליון שקל


פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד היזם אמיר ברמלי ונאשמים נוספים, שפעלו לצידו בהונאת משקיעים נוספת שביצע בין השנים 2020-2018. לברמלי מיוחסות עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, זיוף, עבירות הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט והשמדת ראיה.


ברמלי מואשם בקבלה במרמה של 20 מיליון שקל מ-40 משקיעים בשנים 2020-2018. נגד ברמלי התנהלו הליכים פליליים וחדלות פרעון. ברמלי היה הבעלים של בית ההשקעות רוביקון וקרן קלע. הוא מרצה עונש מאסר של 14 שנים שנגזרו עליו בגין הונאת משקיעים בהיקף של 340 מיליון שקל. כתב האישום נגדו ונגד מעורבים נוספים הוגש לבית המשפט המחוזי מרכז ונותב לשופט מיכאל קרשן (בצילום).


יתר הנאשמים הם: אפרת אפק, מתווכת נדל"ן שלפי המדינה הייתה המגייסת משקיעים ועמדה איתם בקשר, סוכן הביטוח צחי פיינמן, שגם  הוא גייס משקיעים, עו"ד ירון תשבי, לטענת המדינה פעל מול המשקיעים וגורמים אחרים כדי להניח את דעתם במסגרת המיזם התרמיתי,  עו"ד יובל תורג'מן, המואשם שהתיר להשתמש בחשבון הבנק שלו, ומנהל ההשקעות דן שפירא, המואשם שסייע לברמלי בהלבנת הון.


כתבי האישום נגד אפק ושפירא הוגשו בנפרד לבית משפט השלום בתל אביב, כחלק מהסדרי טיעון עימם. הם מופיעים כעדי תביעה נגד הנאשמים האחרים. שפירא יודה בהלבנת הון, ואפק בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. גורם מרכזי נוסף הנזכר בכתב האישום הוא רועי הורוביץ, גיסו לשעבר של ברמלי , אשר היה בעלה של אפרת הורוביץ, אחותו של ברמלי. נגד, הורוביץ לא הוגש כתב אישום ושמו אינו מופיע ברשימת עדי התביעה.


לטענת המדינה, במרכז התרמית עמדו עסק בשם "אולרנט ייעוץ וסחר" וחברת Bond2Bond, אותה הקים ורשם הורוביץ. שתי החברות הוצגו כנציגים בישראל של חברת בונד קנדה, שהוצגה כחברה קנדית העוסקת במימון ביניים לחברות שונות באמצעות גיוס חוב ממשקיעים פרטיים. בשנת 2019, טוענת התביעה, ביקש ברמלי להעתיק את המרמה לחו"ל, והדבר נעשה באמצעות חברת ברוקפילד יורו-סוויס, אותה הציגו ברמלי, הורוביץ ואפק למשקיעים כבעלת פעילות בינלאומית.


על-פי כתב האישום, ברמלי, הורוביץ ואפק הציגו מצג כוזב לפיו מדובר בהשקעה לטווח קצר בעלת תשואה גבוהה, נזילות גבוהה וסיכון אפסי, המגובה בערבויות בנקאיות. בפועל, עסקות אלו לא התקיימו והערבויות היו מזויפות. רוב המשקיעים איבדו את רוב כספם או כולו, במקרים הבודדים של החזר כספים, מקורם היה בכספיהם של משקיעים אחרים.


עוד נטען, כי לעיתים העמידו הורוביץ ואפק ערבויות אישיות למשקיעים - אך הללו היו חסרות ערך, שכן לשניים לא היו נכסים לכסות אותן. ברמלי התחזה במקרים רבים להורוביץ, והמעורבים גם המציאו דמויות פיקטיביות כדי להטעות את המשקיעים. בנוסף, מסרו מצגים כוזבים על ההשקעות ומשקיעים נוספים, ניתנו תירוצים כוזבים לחוסר היכולת למשוך את הכסף ותשבי מסר אישורים כוזבים. כל אלו נעשו ב"אופרציות מתוכננות היטב, לרבות שימוש בכלים טכנולוגיים מתוחכמים", כולל מנגנון אימות פיקטיבי, זיוף כתובות דוא"ל ואתרי אינטרנט זיוף מסמכים ועוד.


לטענת התביעה, ברמלי נטל לעצמו את כספי המשקיעים, כולל למימון אורח חיים ראוותני ותשלום לעורכי דין, וזאת לצד השימוש בהן למימון התרמית עצמה. ברמלי מואשם בריבוי עבירות של גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות, הלבנת הון ושיבוש מהלכי משפט. פיינמן מואשם בריבוי עבירות של גניבה בידי מורשה וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. תשבי מואשם בסיוע לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ותורג'מן - בהלבנת הון.

0 תגובות

Comments


bottom of page