פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז לוד כתב אישום נגד סיימון חובלאשוילי תושב גן יבנה, שהחזיק בביתו כסף מזומן בהיקף של יותר מ-2 מיליון שקל.
על פי כתב האישום, שהוגש ע"י פרקליטות מחוז מרכז, הנאשם החזיק מזומן בשקלים ובמט"ח במעטפות ובשקיות שאחסן בין היתר במזוודה בווילה שבבעלותו בגן יבנה.
על פי כתב האישום, הנאשם העלים את ההכנסה החייבת במס ונמנע מלדווח עליה לפקיד השומה. כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירות של הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט ועבירות לפי פקודת מס הכנסה.
יחד עם כתב האישום, הגישה הפרקליטות לבית המשפט בקשה לחלט את כספי הנאשם בשווי של כ-2,168,720 שקל, מתוכם כ-440 דולר וכ-119 אלף אירו.
בסמוך לאחר מעצרו ותפיסת הכסף המזומן, נפגש הנאשם בתחנת המשטרה ביחידות עם עו"ד שבתי טל תחת מצג שווא לפיו עו"ד טל הוא עורך הדין המייצגו בחקירה הפלילית.
בכתב האישום נכתב כי "במעמד השיחה, ובמטרה לסייע לנאשם לחמוק מן הדין ולשחרר חלק מהמזומן שנתפס, סיכמו הנאשם ועו"ד טל כי יציגו גרסה משותפת בפני היחידה החוקרת לפיה 119,000 אירו השייכים לנאשם ונתפסו, הינם בבעלות עו"ד טל וכי האחרון מסרם לידיו זמן קצר קודם למועד תפיסתם".
עוד על פי כתב האישום, לאחר שנתפס הנאשם סיכם עם מכריו שמעון אברומד ורפאל שלו כי יתייצבו ויטענו בכזב בפני היחידה החוקרת שהם הבעלים של 100 אלף אירו ושל כ-400 אלף דולר מתוך הסכומים שהחזיק בביתו.
בהמשך לכך, מסרו הנאשם, עו"ד טל, אברומד ושלו גרסאות כאמור בפני היחידה החוקרת במסגרת החקירה הפלילית בתיק זה.
על פי כתב האישום: "במעשיו המתוארים לעיל עשה הנאשם פעולות שונות ברכוש אסור, במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו", נכתב בין היתר בכתב האישום. "בכך עשה הנאשם דבר בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לידי עיוות דין".
סוף דבר, התובעים מבקשים מבית המשפט לחלט את הכספים שנתפסו בביתו של הנאשם, בסך 440 אלף דולר, 119 אלף אירו וכ-20 אלף שקל.
Comments